HIBAPRESS – Mohamed Zerriouh
Dans un coup de filet sécuritaire retentissant visant les ramifications des mafias de contrebande internationale en Méditerranée, la Police Nationale espagnole a réussi à démanteler un réseau familial opaque qui gérait l'une des opérations les plus complexes de blanchiment d'argent sale issu des barons du haschisch.
L'opération surprise a abouti à l'arrestation de trois cerveaux dans la ville de Melilla occupée, faisant s'effondrer avec eux le mur de secret qui entourait leurs activités suspectes pendant de longues années.
Dans l'ombre, les trois personnes arrêtées, un homme et deux femmes liés par des liens de parenté étroits, n'étaient pas une famille ordinaire. Les enquêteurs soupçonnaient qu'ils étaient le "cerveau financier" chargé de transférer et de faire circuler les énormes revenus de la drogue.
Selon les données officielles des autorités espagnoles, ce duo féminin et masculin a excellé dans l'élaboration de stratagèmes financiers complexes pour dissimuler l'argent sale et le réinjecter dans les rouages de l'économie par le biais de transactions et de biens de luxe présentés frauduleusement sous un aspect légal et propre.
Cette chute retentissante n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une opération de sécurité majeure baptisée "Samba", qui est l'extension directe et féroce d'enquêtes antérieures explosives nommées "Cauchemar-Igrega". Ces perquisitions avaient réussi auparavant à traquer et à révéler les fils d'un réseau maritime extrêmement dangereux, spécialisé dans la contrebande de tonnes de haschisch sur les vagues de la Méditerranée vers les côtes espagnoles.
Le drame de l'affaire remonte aux repaires de contrebande maritime, plus précisément à l'année 2024, lorsque les autorités ont réussi à saisir une importante cargaison de haschisch pesant près de 1,5 tonne au large des côtes d'Almería.
Cette opération a été suivie par une large campagne d'arrestations qui a permis d'interpeller plus de dix suspects, et a constitué le premier fil conducteur qui a conduit les enquêteurs à découvrir les secrets derrière les comptes de cette famille de Melilla et à traquer leurs fortunes cachées.
Alors que les enquêtes entraient dans leur phase la plus passionnante, les services de sécurité espagnols, en étroite coordination entre les unités de lutte contre les stupéfiants et la criminalité financière, ont mené quatre perquisitions simultanées et éclairs à Melilla fin avril dernier.
Les perquisitions ont abouti au gel et à la saisie conservatoire de cinq propriétés de luxe, dont une dans la ville andalouse de Malaga et quatre à Melilla, d'une valeur financière alléchante d'environ 960 000 euros.
Le bilan ne s'est pas arrêté aux biens immobiliers, la traque s'est étendue à l'assèchement des veines financières mineures du réseau ; en effet, les mesures strictes ont inclus le gel de comptes bancaires secrets contenant plus de 18 000 euros, la confiscation d'une voiture de luxe estimée à environ 30 000 euros, ainsi que des sommes d'argent liquide ("cash") et des documents d'une importance capitale qualifiés de "boîte noire" qui révélera les détails de leur empire financier.
Les coulisses de l'enquête ont révélé que les membres de la famille avaient recours à une astuce classique mais bien connue des experts en criminalité financière, qui consiste à effectuer des dépôts d'argent fréquents et fractionnés au sein du système bancaire traditionnel pour donner une fausse apparence de légalité aux fonds.
Ce coup porte un coup sévère, soulignant la détermination des autorités espagnoles à mener une guerre d'usure acharnée, qui ne se limite pas à la confiscation des drogues, mais s'étend à la destruction de la puissance financière des barons de la contrebande en Méditerranée.
